ایران رتبه اول در پول شویی در جهان را ازآن خود کرد

ایران رتبه اول در پول شویی را ازآن خود کرد . . .

به نقل از وال استریت ژورنال، ایران برای سومین سال پیاپی از نظر شاخص بازل، که یک شاخص سالیانه بین المللی در زمینه ارزیابی عملکرد کشورها در زمینه ریسک پولشویی است، جایگاه نخست . اول خود را در این جدول حفظ کرده است.

نسخه 2016 این شاخص این هفته از سوی انستیتوی بازل در زمینه حکومت داری منتشر شده است. این پنجمین نسخه از این رده بندی است که منتشر می شود. بر اساس این گزارش، وضعیت اکثر کشورها نسبت به سال گذشته، در این شاخص بهبود یافته است، اما کارایی بین المللی در زمینه مقابله با پولشویی همچنان ضعف دارد.

رتبه نخست ایران در این شاخص در حالی است که این کشور در تلاش است تا سیستم بانکی خود را برای جذب سرمایه گذاری خارجی پس از لغو تحریم ها، پاکسازی نماید.

از نظر شاخص بازل، کشورهایی که بالاترین ریسک پولشویی در آنها وجود دارد عبارتند از: ایران، افغانستان، تاجیکستان، گینه بیسائو، مالی، کامبوج، موزامبیک، اوگاندا، سوازیلند و میانمار. کشور فنلاند در این رتبه بندی، کم ریسک ترین کشور از نظر پولشویی شناخته شده و کشورهای لیتوانی و استونی در رتبه های دوم و سوم جای گرفته اند. بعد از این 3 کشور، کشورهای بلغارستان، نیوزیلند، اسلونی، دانمارک، مجارستان، کرواسی و جامائیکا جای گرفته اند.

گروه کاری اقدام مالی، که یک نهاد بین المللی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریزم است در ماه ژوئن ایران را همچنان در لیست سیاه خود حفظ کرده است، اما با تعلیق اقدامات متقابل خود علیه این کشور به مدت 1 سال، به تهران فرصت داد تا برای تقویت قوانین خود در این زمینه اقدام نماید.

DIAKOU NESW